【外国人労働者】地下銀行「やってみたらできた」逮捕のベトナム人は真面目な介護職員…犯罪集団が利用［03/06］

2017.3.4 14:51
★逮捕のベトナム人、地下銀行「やってみたらできた」　真面目な青年…犯罪集団が利用　

海外に不正な手口で資金を送る「地下銀行」を営んでいた疑いで神奈川県警に逮捕されたのは、
日本で介護施設職員として働いていたベトナム国籍の男だった。男はフェイスブックを通じて
“顧客”を集めており、同胞の別の犯罪グループが収益金の送金に利用したこともあった。
地下銀行の運営は「少し知識があれば、誰でもできてしまう」（捜査関係者）のが現状。
男も安易な動機で犯行に手を染めたとみられ、県警は同種事案の拡大に警戒を強めている。（岩崎雅子）

◆「知人に頼まれ」

「悪いことだとは思っていたが、知り合いから頼まれると断れなかった」

県警外事課が２月、銀行法違反（無免許営業）の疑いで逮捕したベトナム国籍で、
東京都大田区に住む介護施設職員、ホアン・タイ・ソン被告（２５）＝同罪で起訴＝は
そう供述し、容疑を認めた。

起訴状などによると、ホアン被告は、平成２７年１２月中旬から２８年１０月下旬までの間、
計約３０回にわたり、ベトナム国籍の男女４人からの依頼で、日本国内にある自身の銀行
口座宛てに現金を入金させたうえ、同額をベトナム国内で保管していた資金から４人の
指定口座に支払ったとされる。

http://www.sankei.com/affairs/news/170304/afr1703040026-n1.html

同課によると、依頼主の４人はいずれも、もともとホアン被告の知人だった。
ホアン被告は地下銀行の運営を始めたきっかけについて「試しにやってみたらできてしまった」
と供述。周囲に吹聴するうち、実際に依頼が入ったことで、犯行がエスカレートしていったとみられる。

◆フェイスブックに

４人からの依頼で為替取引された金額は、立件分だけで計約６５０万円にのぼる。
一方で、ホアン被告は手数料などはほとんど取っておらず、捜査関係者は「小遣い稼ぎにも
なっていなかった」と明かす。

ホアン被告は２７年５月、日本とベトナムとの経済連携協定（ＥＰＡ）に基づき、
日本で介護福祉士の資格取得を目指すために来日した。関係者によると、
都内の介護施設に勤務するかたわら、国家試験に向けて勉強を重ねる真面目な青年だったという。

同課は、地下銀行の運営は利益目的ではなかったとみているが、問題視するのは、
フェイスブックなど誰でも見られる場に「ベトナムに送金します」などとするメッセージを掲載していたことだ。

ホアン被告が捜査線上に浮上したのは、同課が追っていた別事件の犯罪グループの摘発が端緒だった。

http://www.sankei.com/affairs/news/170304/afr1703040026-n2.html

同課は２８年６月、偽造した在留カードを販売したなどとして、入管難民法違反の疑いで、
当時県内に住んでいたベトナム国籍の男ら３人＝いずれも起訴猶予処分後、
ベトナムへ強制送還＝を逮捕。この男らがカード販売で得た犯罪収益のベトナムへの
送金に利用していたのが、ホアン被告の地下銀行だった。

ホアン被告と男らは面識がなく、フェイスブックなどを目にして依頼していたとみられる。

ホアン被告は組織犯罪処罰法違反（犯罪収益収受）容疑でも今年１月に逮捕された。
犯罪で得た金だった認識がなかったとして、嫌疑不十分で不起訴になったものの、
同課は「広く利用者を募れば、どんな人間が手を挙げるか分からない。
安易な行動だったと言わざるを得ない」と断じる。

（以下リンク先で読んでください）

http://www.sankei.com/affairs/news/170304/afr1703040026-n3.html

【外国人労働者】地下銀行「やってみたらできた」 逮捕のベトナム人は真面目な介護職員…犯罪集団が利用 ［03/06］

【外国人労働者】地下銀行「やってみたらできた」逮捕のベトナム人は真面目な介護職員…犯罪集団が利用［03/06］　