【マネーロンダリング】🎉世界各国の銀行　資金洗浄捜査へ🎊

1 ：ちーたろlove&peace ★：2019/10/31(木) 21:18:07.83 ID:lqnRdO3/9.net

2019/10/31（木）

金融／社会・事件

スウェーデン/エストニア、スウェドバンクの資金洗浄捜査

エストニアの警察と検察当局は29日、スウェーデンの金融大手スウェドバンクが2011〜2017年に行ったとされるバルト諸国でのマネーロンダリング（資金洗浄）疑惑について、本格捜査に乗り出した。検察当局の声明を元に、ロイター通信などが伝えた。 スウェドバンクに対しては、同行…



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エストニア、スウェドバンクの資金洗浄捜査

他にフィンランドのノルデア銀行、オランダのＩＮＧ銀行、ラボバンク、フランスのクレディ・アグリコル銀行、ＡＢＮアムロ銀行、ドイツ銀行、ベルギーのＫＢＣ銀行、スイスのライファイゼン協同組合銀行にマネーロンダリング容疑。
(https://twitter.com/HAKOCONNEMAN/status/1189848324284698624?s=19@HACOCONNEMAN)
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2 ：名無しさん＠１周年：2019/10/31(木) 21:19:09.79 ID:MCchHHCZ0.net

アメリカが一番安心

3 ：名無しさん＠１周年：2019/10/31(木) 21:19:27.80 ID:aMrQyt0K0.net

デューク東郷の口座を凍結

4 ：名無しさん＠１周年：2019/10/31(木) 21:21:29.25 ID:1LlIUhzm0.net

中華の銀行は何の問題もない金預けてATMから引き出すと偽札出てくるから逆ロンダリングで実は飛び抜けて一番クリーンって結果

5 ：名無しさん＠１周年：2019/10/31(木) 21:22:23.90 ID:w2Paf/Zc0.net

便利なカジノ

6 ：名無しさん＠１周年：2019/10/31(木) 21:22:38.33 ID:vmTkA1jD0.net

ブーメラン特定野党

7 ：名無しさん＠１周年：2019/10/31(木) 21:23:16.58 ID:3z5hHGta0.net

ドイツ銀行死んでまうん？

8 ：名無しさん＠１周年：2019/10/31(木) 21:23:29.10 ID:dDIQM9130.net

その前に立て子記者洗浄してほしいわｗ

9 ：名無しさん＠１周年：2019/10/31(木) 21:23:57.56 ID:Flgr97aL0.net

宗教団体を使えばいい

10 ：名無しさん＠１周年：2019/10/31(木) 21:24:25.21 ID:EPfAiLrc0.net

みずほと三菱死んじゃうううううううう

11 ：名無しさん＠１周年：2019/10/31(木) 21:25:08.57 ID:Tbw5VS3m0.net

かちこちぎんこう

12 ：名無しさん＠１周年：2019/10/31(木) 21:29:41.79 ID:7OBOo8Ie0.net

いいねぇ

13 ：名無しさん＠１周年：2019/10/31(木) 21:30:41.83 ID:7mkC7wuE0.net

爆発しそう

14 ：名無しさん＠１周年：2019/10/31(木) 21:32:39.42 ID:XlgMYhmH0.net

エストニア潰されるんじゃない？大丈夫？

15 ：名無しさん＠１周年：2019/10/31(木) 21:38:02.06 ID:hUKaFQeH0.net

銭洗い弁天の危機

16 ：名無しさん＠１周年：2019/10/31(木) 21:46:32.83 ID:ZcJUzQ7C0.net

恥を知りなさい！

17 ：名無しさん＠１周年：2019/10/31(木) 21:55:20.79 ID:G8gMRT8J0.net

本願の香港とルクセンブルクは？

18 ：名無しさん＠１周年：2019/10/31(木) 21:59:40.79 ID:0rMrHNx+0.net

>>3
最終回？！

19 ：名無しさん＠１周年：2019/10/31(木) 22:14:24.52 ID:1oIODt+D0.net

>>10
いつだったかちょい前に三菱が怒られてたな。

20 ：名無しさん＠１周年：2019/10/31(木) 22:49:18.47 ID:BP5Lkk3P0.net

マネーロンダリングといえばケイマン諸島じゃないの？

21 ：名無しさん＠１周年：2019/10/31(Thu) 23:29:04 ID:tkoVeVSt0.net

なにこのパヨのいない世界・・・いやスレ

22 ：名無しさん＠１周年：2019/10/31(木) 23:42:26.70 ID:Na4Hc1Ge0.net

日本の銀行全部やばそう

23 ：名無しさん＠１周年：2019/10/31(木) 23:44:26.99 ID:Na4Hc1Ge0.net

>>19
日本は諜報員がわりに暴力団使うことも多いってほんとなのかな

24 ：名無しさん＠１周年：2019/10/31(木) 23:50:10.98 ID:SO3xssZM0.net

さらしあげ

三菱

みずほ

北朝鮮に送金しないか監視

25 ：名無しさん＠１周年：2019/11/01(金) 00:48:32.62 ID:RtbRgnpN0.net

UFJとみずほか

26 ：名無しさん＠１周年：2019/11/01(金) 00:52:56.05 ID:vLrHu+Pm0.net

仮想通貨でやりたい放題なのに今更

27 ：名無しさん＠１周年：2019/11/01(金) 00:53:11.53 ID:y+0/kPT30.net

このタイミングで国外の捜査機関にいえばヤクザがらみの企業潰せるかな

28 ：名無しさん＠１周年：2019/11/01(金) 01:47:32.79 ID:I86VS+QM0.net

日本でも先月28日から審査が始まってる

マネロン国際審査　仮想通貨業者も対象、28日から
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO51464420X21C19A0EE9000/

尚、日本はガバガバの模様
https://ja.wikipedia.org/wiki/マネーロンダリングに関する金融活動作業部会

29 ：名無しさん＠１周年：2019/11/01(金) 01:50:14.54 ID:evpJer1G0.net

>>3
彼の口座は普通に貯金が増えていってるだけと思うw