【社会】国内最大規模のマネーロンダリング、送金総額２７億円！　日本人やナイジェリア人１４人を逮捕

1 ：イセモル ★：2017/04/19(水) 00:49:23.41 ID:CAP_USER9.net

海外で得た犯罪収益を日本の金融機関でマネーロンダリング（資金洗浄）したとして、大阪府警などが組織犯罪処罰法違反（犯罪収益隠匿）や詐欺の疑いで、ナイジェリア人や日本人の男女計１４人を逮捕し、起訴されていたことが１８日、府警への取材で分かった。確認された送金総額は約２７億８千万円に上り、国内で摘発された資金洗浄事件としては最大規模とみられる。

大阪や兵庫など４府県警は同日、確認された送金総額のうち、平成２６〜２７年に米国など１２カ国から約１６億１千万円が国内の金融機関約４０口座に送金され、約１２億８千万円が引き出された分を裏付けて送検し、捜査を終えたと発表した。

府警によると、送金されたのは、海外の犯罪グループが米国やカナダなどの企業の取引先になりすました「ビジネスメール詐欺」などの被害金。自動車部品などの「商品購入代」と装うなどして日本の口座に振り込まれていた。

逮捕されたナイジェリア人は、指示役とみられる輸出貿易業のウデネウ・オケチュク被告（５６）＝三重県鈴鹿市高塚町、同罪で公判中＝ら３０〜５６歳の６人。日本人は４３〜７２歳の男女８人で、いずれも出金役だったという。

http://www.sankei.com/smp/west/news/170418/wst1704180073-s1.html

2 ：名無しさん＠１周年：2017/04/19(水) 00:49:57.76 ID:FEPxMxVz0.net

まとめて死刑で

3 ：名無しさん＠１周年：2017/04/19(水) 00:50:16.81 ID:8AxVnTfX0.net

そんなことナイジェリア

4 ：名無しさん＠１周年：2017/04/19(水) 00:50:40.60 ID:317UZufs0.net

みせしめ死刑で

5 ：名無しさん＠１周年：2017/04/19(水) 00:51:33.52 ID:aVihquyP0.net

なんか外人の犯罪が多いような気がする。
政府や経済界や派遣会社は入れるだけ入れてあとはしらんふり。しわ寄せは一般の日本国民にくるね。

6 ：名無しさん＠１周年：2017/04/19(水) 00:51:47.43 ID:6iQeZi9Q0.net

「ら」の実名、国籍、顔写真全部出せよ

7 ：名無しさん＠１周年：2017/04/19(水) 00:52:19.34 ID:kfIIhU4e0.net

出金役はどうせ「知らなかった」ととぼけて
すぐに刑期終えて出てくるんだろうな

日本は大勢に迷惑かけた犯罪者に甘すぎる

8 ：名無しさん＠１周年：2017/04/19(水) 00:52:57.21 ID:y6M5nnTg0.net

在日チョンに比べれば可愛いもん

9 ：名無しさん＠１周年：2017/04/19(水) 00:53:54.03 ID:QQDxfjTA0.net

ここ〜は〜地の果て〜ナイジェリア

10 ：名無しさん＠１周年：2017/04/19(水) 00:54:08.07 ID:e/9b84PQ0.net

ナイジェリア人に使われる日本人てw
逮捕された奴、全員の名前を公表してくれよ。

11 ：名無しさん＠１周年：2017/04/19(水) 00:54:12.63 ID:bwdAYfHg0.net

＞日本人は４３〜７２歳

人生に失敗したのはわかる

12 ：名無しさん＠１周年：2017/04/19(水) 00:55:30.57 ID:zbhLvtVO0.net

そうかそうか。

13 ：名無しさん＠１周年：2017/04/19(水) 00:56:45.64 ID:sKnVWpp40.net

マネーロンダリング=タックスヘイブン
マスゴミは報道するんやろか？w

14 ：名無しさん＠１周年：2017/04/19(水) 00:57:16.23 ID:sKnVWpp40.net

>>12
創価　創価w

15 ：名無しさん＠１周年：2017/04/19(水) 00:58:04.58 ID:YFT/fWI30.net

死刑にしろよこんなゴミクズども
生きたまま焼き殺してやれ

16 ：名無しさん＠１周年：2017/04/19(水) 00:58:04.59 ID:5O1E33UF0.net

土人のくせに犯罪に関しては頭が回りすぎる
まさに害人ナイジェリア人

17 ：名無しさん＠１周年：2017/04/19(水) 00:58:56.53 ID:RNCGXMz00.net

カジノできりゃマネロンもっと増えるだろう

18 ：名無しさん＠１周年：2017/04/19(水) 01:02:29.06 ID:B5/wC4EQ0.net

>>8
でも外人の犯罪の中でナイジェリア人率って高くね？

19 ：名無しさん＠１周年：2017/04/19(水) 01:02:48.90 ID:3jFKqZam0.net

パレルモ条約締結も
共謀罪も不要だね｡
なんだかな？

20 ：名無しさん＠１周年：2017/04/19(水) 01:12:34.85 ID:3jFKqZam0.net

金銭的利益目的の国際犯罪集団を
パレルモ条約を締結していない今でも、余裕で摘発できるんですね。
日本の銀行は国際的犯罪集団の抜け道になっているとの批判は嘘ッパチだったのか？
日本の銀行は犯罪の疑いのある口座を勝手に凍結できたよね？

21 ：名無しさん＠１周年：2017/04/19(水) 01:13:11.62 ID:FLtlQAH70.net

ナイジェリアの土人がなんでこんなに多いんだよ
ガイジンなんていらないんだよ

22 ：名無しさん＠１周年：2017/04/19(水) 01:17:55.91 ID:S/NLfUhO0.net

マネーロンダリングって偽札づくりと同じ
懲役10年クラスの厳罰でいいと思うんだよな

23 ：名無しさん＠１周年：2017/04/19(水) 01:19:14.58 ID:vRH2oE+n0.net

日本のマスコミは特別永住許可を持つ朝鮮人を”日本人”と報道します

24 ：名無しさん＠１周年：2017/04/19(水) 01:19:25.46 ID:OV5Sce120.net

否
あのAIJ投資顧問が日本で一番じゃないの
あれ闇深すぎだろ

25 ：名無しさん＠１周年：2017/04/19(水) 01:22:42.16 ID:l9SwYrNQ0.net

ナイジェリア人なんて詐欺師ばかりだからな
あいつらを信じちゃいけない

26 ：名無しさん＠１周年：2017/04/19(水) 01:25:22.36 ID:FlVJt1Q60.net

これからあほ政府がカジノ作ったらヤバそう！

27 ：名無しさん＠１周年：2017/04/19(水) 01:32:10.59 ID:14nZK6Ri0.net

FXで両建て…いや、何でもない

28 ：名無しさん＠１周年：2017/04/19(水) 01:58:26.77 ID:Ejqimz7a0.net

>>2
人殺しと発想が同じwww

29 ：名無しさん＠１周年：2017/04/19(水) 02:06:13.66 ID:f23tghgR0.net

>>1
死刑で問題無い

30 ：名無しさん＠１周年：2017/04/19(水) 02:12:56.50 ID:4hEbma7O0.net

ある所にはあるんだなー
俺なんて今手持ち1000円しか無いぞ

31 ：名無しさん＠１周年：2017/04/19(水) 02:20:03.50 ID:JptJuZy90.net

ナイジェリアは中国にめちゃくちゃにされた国だよ。
2000年代から中国が資本でナイジェリア国内に参入し多くの中国人が移住した。
アグネスチャンがナイジェリアに行って中国人いっぱい！
と喜んでいた映像をみたな。

32 ：名無しさん＠１周年：2017/04/19(水) 02:24:17.25 ID:veoC4LB80.net

>>1
？
イベントのチケットとか、マネ論じゃないのあれ・・・

33 ：名無しさん＠１周年：2017/04/19(水) 02:27:58.67 ID:JptJuZy90.net

ナイジェリアは中国製造の偽ブランド品をヨーロッパへ輸出する際の経由港になっている。
ヨーロッパ諸国から警告を受けて取り締まり強化を迫られるも
中国人が仕切る偽ブランド品ビジネスの横行に苛立つドキュメンタリー番組をみた。

34 ：名無しさん＠１周年：2017/04/19(水) 02:29:54.35 ID:8QpXOC+k0.net

>>8
すぐこういうこというお花畑

35 ：名無しさん＠１周年：2017/04/19(水) 02:30:39.14 ID:r7WT5Q4W0.net

>>1
詐欺の国だな。関わった奴は悲惨な死にかたしとけ。

36 ：名無しさん＠１周年：2017/04/19(水) 02:33:33.86 ID:JptJuZy90.net

>>1
逮捕されたナイジェリア人は、指示役とみられる輸出貿易業のウデネウ・オケチュク被告（５６）

輸出貿易業→偽ブランド品輸出だよ
バックには中国人がいる。

37 ：名無しさん＠１周年：2017/04/19(水) 02:37:24.42 ID:Txl/TolW0.net

アレだろ？黒い紙切れに薬品かけて

１００ドル紙幣に戻す詐欺も、この一環なんだろ？

最近はクロンボだとナメてかかると意外と知能犯だったり

するからなｗ

38 ：名無しさん＠１周年：2017/04/19(水) 02:38:40.08 ID:hvZAkRsJ0.net

創価がやってる
武器麻薬売春人身臓器売買資金の
ロンダリングに比べりゃ屁でもねえだろ

39 ：名無しさん＠１周年：2017/04/19(水) 02:41:23.00 ID:R87lmH1/0.net

金融、IT系犯罪におけるナイジェリア人の出現率の高さは何なんだろうな。
何かそういう専門学校でもあるんだろうか。

40 ：名無しさん＠１周年：2017/04/19(水) 02:57:29.87 ID:i5xxsD9q0.net

日本は経済事犯に甘い気がするが・・・

41 ：名無しさん＠１周年：2017/04/19(水) 03:07:19.86 ID:/C7UUW2h0.net

全額没収のほうが痛いだろざまぁ

42 ：名無しさん＠１周年：2017/04/19(水) 03:09:12.96 ID:/C7UUW2h0.net

日本の国庫に4億円分収入確定で引き出された分んだけ回収できてる？

43 ：名無しさん＠１周年：2017/04/19(水) 03:17:37.00 ID:pyM0ZYTa0.net

ナイジェリアは腐敗国家
国民のレベルの低さも想像を絶する

そういう国から来た連中に騙されてかもにされるバカな日本人女

全員射殺ということで。

44 ：名無しさん＠１周年：2017/04/19(水) 03:31:02.65 ID:L6AxuoLn0.net

>>18
やりに来てんなーって感じだよね

45 ：名無しさん＠１周年：2017/04/19(水) 03:57:46.39 ID:tidjDqQg0.net

オーシャンズ14

46 ：名無しさん＠１周年：2017/04/19(水) 04:09:21.03 ID:IMVCEe+u0.net

おまえらがサニブラとかもてはやすから土人と一緒になる女が増える

47 ：名無しさん＠１周年：2017/04/19(水) 04:22:18.20 ID:eDz57Oll0.net

まさにテロ等準備罪法案が対象として想定しているはずの種類の犯罪

48 ：名無しさん＠１周年：2017/04/19(水) 04:41:47.00 ID:b78cmT5f0.net

たまには有能だな

たまにはな

49 ：ココ電球 _/ o-ν ◆tIS/.aX84. ：2017/04/19(水) 04:42:35.52 ID:CkLH6t7P0.net

感嘆符をつけるような金額か？

50 ：名無しさん＠１周年：2017/04/19(水) 04:50:52.92 ID:YYGqA4Qn0.net

＞１２カ国から約１６億１千万円が国内の金融機関約４０口座に送金され、
＞約１２億８千万円が引き出された

かなり大がかりだな。けっこう手間もかかりそうだし。
海外の黒い資金を国内金融機関の口座に送金。ここだけでも、
いろいろ装ったりするのだろうね。
日本国内で引き出したようだが、これをどうやって持ち出し、また
外貨に換えていたのか。めんどくさそう。

51 ：名無しさん＠１周年：2017/04/19(水) 05:11:59.65 ID:h9xTiomV0.net

たった27億で国内最大規模？？？
つまり捕まる奴が不運なだけなんだなw

52 ：名無しさん＠１周年：2017/04/19(水) 05:43:58.69 ID:K/VPQmN/O.net

ﾏﾈｰﾛﾝﾀﾞﾘﾝｸﾞ＝天下り＝逮捕＝刑務所

53 ：名無しさん＠１周年：2017/04/19(水) 05:49:08.51 ID:In3BPcGg0.net

>>5
在日朝鮮人はゴキブリだよね

54 ：名無しさん＠１周年：2017/04/19(水) 05:53:15.18 ID:44Qu2l5m0.net

なんでナイジェリアって金融犯罪がこんなに多いんだろう？
ナイジェリアの手紙とかさ。

55 ：名無しさん＠１周年：2017/04/19(水) 05:53:25.30 ID:EdBbir9G0.net

マネロンだけなのに、ここまで大掛かりに取締るのは
ちょっとやり過ぎじゃないかな。

元々の犯罪で国際指名手配されてるのを捕まえるなら分かるが、
マネロン自体は金を盗むわけでもない。

日本に被害は無い。

56 ：名無しさん＠１周年：2017/04/19(水) 06:00:08.99 ID:9n4Re2uv0.net

やっぱナイジェリアはクズか

57 ：名無しさん＠１周年：2017/04/19(水) 06:01:40.58 ID:s2xjYtt80.net

ボビーもそんな奴らの一人

58 ：名無しさん＠１周年：2017/04/19(水) 06:02:15.08 ID:K/VPQmN/O.net

マネロンした日本人逮捕って、誰なんだろうね？

カジノのマネーロンダリングも、罰金刑みたいね

59 ：名無しさん＠１周年：2017/04/19(水) 06:11:35.45 ID:5fjH2QyW0.net

＞日本人は４３〜７２歳の男女８人で、いずれも出金役だったという。

振り込め詐欺の出し子だか受け子だかいう役割か
落ちぶれたもんだねえ

60 ：名無しさん＠１周年：2017/04/19(水) 06:12:45.81 ID:44Qu2l5m0.net

>>55
マネロン放置したらどうなるか分かってないのか？

61 ：名無しさん＠１周年：2017/04/19(水) 06:15:37.75 ID:galYXQx80.net

汚職と貧困が巣食う国ナイジェリア。
百戦錬磨の冒険者にアフリカ旅行そのものをためらわせるこの極悪国は、アフリカ1の人口を持っている。
ナイジェリア最大の輸出品は石油である（およそ半分がアメリカに輸出される）。
しかしこのオイル・マネーがなぜかしばし紛失する。
ババンギダ元首も112億ドルをどこかに「置き忘れた」らしい。
もしブラックホールが存在するなら、そのひとつは確かにこの国に存在する。
代わる代わる新しい軍事独裁者が君臨し、大金が跡形もなく消滅する。
通貨のバミューダ・トライアングル。
ナイジェリア第7代軍事独裁者サニ・アバチャ議長は、貧困、殺人、弾圧、汚職、そして欲にまみれたこの国を、さらに悪い方向へと引きずりおろした。
この男と比べると、元ウガンダ大統領イディ・アミンさえも、善良なバークレーの博愛主義者に見える。

『フォーミュラ419』
419。これは詐欺について定めたナイジェリア刑法のセクション番号だ。
ナイジェリア人たちは、快適なオフィスで安穏としているあなたに悲劇と腐敗を味あわせる方法を発見している。
ナイジェリア詐欺団が得意とするのは信用詐欺。
あなたにビジネスを持ちかけ、信用したところで、財産、サービス、金を騙し取る。
外国人ビジネスマンに仕掛けられる罠は、送金詐欺からナイジェリア政府への物資供給話までさまざまだ。
詐欺師たちは一見洗練されたビジネスマン風で、政府当局の建物に借りた部屋でもっともらしい会合を開き、
ときには用意周到に、一見本物の公印と証印つきの架空の注文書まで提示する。
簡単に見抜けない巧妙なケースが多いので、持ちかけられた儲け話には慎重になったほうがいい。
「おいしい」ビジネスにつられ、はるばるナイジェリアまでやって来たお人好し連中は、脅迫され、暴行を受け、最悪の場合は殺される。
興味は尽きないが、一攫千金のインチキ話に騙されてこの国を訪れる「カモ」の話は、ここでひとまず終わる。

62 ：名無しさん＠１周年：2017/04/19(水) 06:16:59.73 ID:Yvfqzo4e0.net

＞日本人は４３〜７２歳の男女８人で、いずれも出金役だったという

こいつらの実名を出せって、どうせまた”なりすまし”だろ？

63 ：名無しさん＠１周年：2017/04/19(水) 06:17:01.03 ID:cWXqF8Nd0.net

>>55
それは大きな事実誤認。
先進主要国を中心として、FATF(金融活動作業部会)という機関を結成していて、
マネーロンダリング対策のために方針を示し、各国に国内法の整備を求めている。
法整備が不完全な場合は、その国の銀行がマネーロンダリングの抜け穴になることを回避するために、
海外での支店設立が認められなかったり、業務を制限されたりする。

64 ：名無しさん＠１周年：2017/04/19(水) 06:29:57.47 ID:44Qu2l5m0.net

>>63
ホントそれ。
国際金融社会から締め出されることの意味がわかってないやつが多すぎる。
今だってFATFにガチギレ勧告されそうになってんのに。

しかも制裁金とかクソ大きくて、
マネロン対策怠って三菱東京UFJで250億、HSBCなんて1500億ぐらいのペナルティ払わされてる。

社民共産は反収法に反対してたけどホント基地外だわ。

65 ：名無しさん＠１周年：2017/04/19(水) 06:30:37.91 ID:44Qu2l5m0.net

犯収法だった。

66 ：名無しさん＠１周年：2017/04/19(水) 06:31:32.67 ID:pOZNH9XvO.net

>>1
犯罪資金送信国日本
バレるのなんて氷山の一角にすぎない

67 ：名無しさん＠１周年：2017/04/19(水) 07:04:13.81 ID:WTriDfnr0.net

ナイジェリア人はほんと犯罪者が多いな
ピンポイントで強制退去、入国規制した方が良いんじゃないか？

68 ：名無しさん＠１周年：2017/04/19(水) 07:11:09.70 ID:7K7hdufp0.net

>>67
犯罪率高い朝鮮人にもダブルスコアつけてるのがナイジェリア人。
入国者数の１％が検挙されてる。

観光で日本に来るナイジェリア人100人のうち一人以上は犯罪目的ってこと。
実際は同じ奴が何度も来てるからその数倍とも言われてる。

69 ：名無しさん＠１周年：2017/04/19(水) 08:52:04.94 ID:w1d72OQU0.net

>>18
世界中でナイジェリア人は悪さしてる

70 ：名無しさん＠１周年：2017/04/19(水) 09:57:43.04 ID:q5bPU2Qq0.net

これの検挙が出来て振り込め詐欺の検挙をしないんだな

71 ：名無しさん＠１周年：2017/04/19(水) 12:30:59.14 ID:JeCDj7WT0.net

日本会議の会員さんからの脅迫電話
https://www.youtube.com/watch?v=dqVGi2cPh5A
.
日本会議の人からの脅迫電話（全編録音バージョン）
https://www.youtube.com/watch?v=8bk7DbHpg0g
.
改憲の理由は「韓国の売春婦」だという日本会議のおじさん
https://www.youtube.com/watch?v=Efs2UPY8HM8
.
日本会議名誉会長・元最高裁判所長官・三好達による「天皇陛下万歳」（2016年2月11日）
https://www.youtube.com/watch?v=i-MU0csFcWE
.
街宣を取材をされてなぜか困惑する日本会議の人【2016年1月24日　渋谷ハチ公前】
https://www.youtube.com/watch?v=GI0WKEMOHGM
.
レイシストヘノナカユビノタテカタ
https://www.youtube.com/watch?v=gEkfBYo4k3Q
.
池田香代子の「１００人に会いたい」28人目　菅野完さん 日本会議を知る
https://www.youtube.com/watch?v=lAEydphHAX4

池田香代子の「１００人に会いたい」39人目　菅野完さんパート２ 日本会議に分け入る
https://www.youtube.com/watch?v=m2KzrePaSEg

Tamotsu Sugano: "What is Nippon Kaigi ?"　「日本会議の研究」の著者　菅野完氏　日本外国特派員協会(2016年7月20日)
https://www.youtube.com/watch?v=SdZNCzZcQck

【生中継】参院予算委員会にて、森友学園 籠池理事長の証人喚問　2017/03/23にライブ配信
https://www.youtube.com/watch?v=1wo-ubt6Uw8

【生中継】森友学園 籠池理事長、本日2回目の証人喚問　2017/03/23にライブ配信
https://www.youtube.com/watch?v=fw9_uiV88MQ

Yasunori Kagoike: Moritomo Gakuen President　森友学園理事長　籠池泰典氏　日本外国特派員協会(2017年3月23日)
https://www.youtube.com/watch?v=kDLbkRxfjRg
.
松井一郎大阪府知事 @gogoichiro からの内容証明郵便 noiehoie
https://www.youtube.com/watch?v=35K_mFoJg_E

モーニングショーから謝罪の入電
https://www.youtube.com/watch?v=umPH4F_BCbE

72 ：名無しさん＠１周年：2017/04/19(水) 12:45:39.19 ID:rbtDgvMW0.net

ヤフオクのナイジェリア詐欺と関係ある？

73 ：名無しさん＠１周年：2017/04/19(水) 12:57:50.36 ID:3GkSl8oJ0.net

この２７億円は日本がもらっていいんですか？やったー

74 ：名無しさん＠１周年：2017/04/19(水) 14:14:59.50 ID:kIhZ3IEc0.net

このマネロンの手数料で、いくらもらったんだろう。
２割抜きで６億、３割で９億くらいか。
それなりなリスクあるので、１割ではなさそうな・・・。

75 ：名無しさん＠１周年：2017/04/21(金) 16:42:56.32 ID:Hj1wGiRV0.net

これは本当に国内最大か？

76 ：名無しさん＠１周年：2017/04/21(金) 16:44:17.26 ID:5AuR1c9/0.net

出しこの高齢化云々

77 ：名無しさん＠１周年：2017/04/21(金) 16:45:43.09 ID:GLH2U8ts0.net

そして昨日今日と立て続けに