【米国】中国農業銀行に罰金222億円、資金洗浄規制法違反 米NY州 [11/05]

1 ：ちゅら猫φ ★：2016/11/05(土) 16:53:24.75 ID:???

★中国農業銀行に罰金222億円、資金洗浄規制法違反 米NY州
2016年11月05日 13:01　発信地：ニューヨーク/米国

【11月5日 AFP】米ニューヨーク（New York）州金融サービス局（DFS）は4日、
マネーロンダリング（資金洗浄）規制法に違反し、ロシア、中国、アフガニスタン
などの国々との疑わしい取引を隠していたとして中国農業銀行（Agricultural Bank
of China）に2億1500万ドル（約222億円）の罰金を課した。中国農業銀行は、
米経済誌フォーブス（Forbes）の世界の大企業ランキングで3位に挙げられている。

DFCによると、中国農業銀行が疑わしい送金を意図的に調査しなかったために、
テロリスト集団、制裁措置を受けている国、犯罪者が同銀行を通じて資金を
やり取りする「相当なリスク」を生み出した。また、内部調査を実施しよう
とした内部告発者の「口封じ」もしたという。

今年9月、米連邦準備制度理事会（FRB）は中国農業銀行に対しマネーロンダリング
防止策を改善するよう要請していた。同月には、同銀行が規制に違反した可能性が
あるとFRBに通告した後に不当解雇されたとして同銀行を訴えていた元職員の
ナターシャ・タフト（Natasha Taft）氏が訴えを取り下げた。

http://www.afpbb.com/articles/-/3106921