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【熊本】地下銀行でフィリピンに不正送金 フィリピン国籍のヤマモト・ジョセフィン・メンドーザ容疑者(48)銀行法違反で逮捕 [02/24]

1 :◆CHURa/Os2M@ちゅら猫φ ★:2016/02/24(水) 15:34:19.17 ID:???
★地下銀行か女を逮捕

不正に手数料を取ってフィリピンに送金していたとして熊本市に住む
フィリピン出身の48歳の女が銀行法違反の疑いで逮捕されました。
警察では女が10年間にわたって送金業務を行いいわゆる「地下銀行」を
営んでいたと見て調べています。

逮捕されたのは、フィリピン国籍で、熊本市中央区京町に住む
ヤマモト・ジョセフィン・メンドーザ容疑者(48)です。

ヤマモト容疑者は、去年7月から8月にかけて、県内に住むフィリピン人の
女性から依頼を受けて、フィリピンの家族に5回にわたってあわせて15万
5千円を不正に送金して手数料を得たなどとして、国の許可なく為替取引を
行った銀行業違反の疑いが持たれています。

警察によりますと、ヤマモト容疑者は、通常の銀行の手続きよりも素早く簡単に
送金できるよう、フィリピン国内の仲間の資金から振込先の相手に現金を渡す
形をとっていたということです。

警察は、ヤマモト容疑者がこのほかにも去年12月までの10年間におよそ
200人から依頼を受け、あわせて2億円をフィリピンに送金するなどいわゆる
「地下銀行」を営んでいたと見て捜査しています。

02月23日 19時29分
http://www3.nhk.or.jp/lnews/kumamoto/5003125241.html?t=1456232348872

2 :◆CHURa/Os2M@ちゅら猫φ ★:2016/02/24(水) 15:34:27.95 ID:???
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