【国際】イタリア検察、中国銀行ミラノ支店行員と伊在住中国人297人を起訴＝中国への巨額不正送金の罪で [06/23]

★イタリア検察、中国銀行ミラノ支店行員と伊在住中国人297人を起訴＝中国への巨額不正送金の罪で―海外メディア
配信日時：2015年6月23日(火) 0時14分

2015年6月22日、イタリア・トスカーナ州フィレンツェ検察当局は、
中国銀行ミラノ支店の行員とイタリア国内に住む中国人297人をマネーロンダリング
と脱税の罪で起訴することが明らかになった。海外メディアの報道として、
参考消息網が伝えた。

トスカーナ州には中国系移民のコミュニティーがあり、中国人の不法集団が
問題となっていた。中国へ不正送金されていた金は、偽造、脱税、不法就労者の
搾取などから得られたもので、その額は06～10年までに45億ユーロ（約6300億円）
に上った。このうち22億ユーロ（約3070億円）は中国銀行ミラノ支店を経由していた。

検察によると、送金者の身元を確認することは難しく、中国で資金を受け取った
人物についてもわかっていない。資金は疑いを防ぐため少額に分けたうえで
送金されていた。（翻訳・編集/谷）

http://www.recordchina.co.jp/a112170.html