【山口・阿武町】4630万円誤送金　9割回収の奇跡を起こした顧問弁護士がとった“ウラ技” [ぐれ★]

615 ：ニューノーマルの名無しさん：2022/05/25(水) 18:42:04 ID:TXfYTiho0.net

>>531
ここの会社が海外(国内事務所あり)というのが肝だろうな。
T君が 誤振込を知っていて その資金を振替えたのだから 入金された時点でそれは犯罪収益の移転になるんだよ。
業者とすれば マネロンに使われると 共犯として操作される可能もあるので 仮に全部カジノで溶かしていても 入金の時点の金額を返金することにより 刑事事件化を避け 社会的な悪評が起こるのを抑えることができると考えたか 司法取引があった可能性もある。