4630万円誤入金　男性の雑所得となり得る　税金2000万円ほど納税義務か ★5 [神★]

705 ：ニューノーマルの名無しさん：2022/05/19(木) 01:33:20 ID:R7Y4MKbx0.net

>>688
国際機関からマネロン天国と揶揄されている日本

とりあえず、逮捕云々とはちがうベクトルの話だが

>>1
アンチマネーロンダリング及びテロ資金供与防止の一環で

100万円以上の振込は官民関係なく、目的等を送金主にきいて、身元確認も徹底しているはず
今回ミスした銀行はアンチマネーロンダリング及びテロ資金供与防止を徹底していない証左


まず、誤送金した地銀にアンチマネーロンダリング及びテロ資金供与防止を徹底させるべき

アメリカでは送金時のチェックをさぼったら誤送金した銀行も罪に問われるケースあるぞ