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【国際】比 反資金洗浄、カジノも対象 法律改正で「抜け道」塞ぐ [08/11]

1 :◆CHURa/Os2M@ちゅら猫φ ★:2017/08/11(金) 14:04:39.17 ID:???
★比 反資金洗浄、カジノも対象 法律改正で「抜け道」塞ぐ
2017.8.11 05:00

フィリピンのロドリゴ・ドゥテルテ大統領は、6月に国会を通過した反資金洗浄法の
改正法案などに署名した。2001年に成立した同法の対象はこれまで銀行、
保険会社、投資会社、両替商などでカジノは含まれていなかったが、改正により、
今後はカジノも同法の規制対象となる。現地紙ビジネス・ワールドなどが報じた。

改正法によると、今後は1回で500万ペソ(約1085万円)以上、
外貨の場合は500万ペソ相当額以上の取引があった場合、カジノ施設は
反資金洗浄委員会(AMLC)への報告義務が生じる。対象となるカジノには、
インターネット上のカジノサイトや船上カジノも含まれる。

また、違法行為を疑う根拠がある場合、AMLCは最大20日まで取引を
凍結できるとした。凍結中の20日以内に裁判所は審問などを行い、
凍結を解除するか延長するかを決定する。裁判で犯罪に関わるとされた場合、
当該資金などは国に差し押さえられる。

フィリピンはかねて、資金洗浄に関する法制度に「抜け道」が存在するとの
指摘を受けていた。4年前には仏パリに本拠を置く資金洗浄対策推進
国際機関の金融活動作業部会(FATF)から、カジノをAMLCの管轄下に
置くよう要請されていたが、フィリピン議会は投資家が及び腰になると受け入れなかった。

16年2月には、バングラデシュ銀行(中央銀行)の口座から不正アクセスによって
盗まれた8100万ドル(約89億円)がフィリピンの銀行を経由してカジノで
資金洗浄される事件が発生し、国際的な非難を浴びた。

http://www.sankeibiz.jp/macro/news/170811/mcb1708110500012-n1.htm

2 :名無しさん@13周年:2017/08/16(水) 14:07:15.11 ID:fLgzqA9cz
【フィリピン】イスラム過激派が人質斬首か、ドゥテルテ大統領「戦闘員を食ってやる」と発言 [07/07]
http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1499397466/
イスラム過激派のテロは、イスラム教の教義自体がそもそもの根本原因で必然なのです。敬虔なイスラム教徒ほどテロリストになる惨状をご覧下さい。
http://ameblo.jp/evening--primrose/entry-12282552516.html

日本への偽装難民申請者最大のインドネシアは、イスラム過激派が急速に浸透している国
http://ameblo.jp/evening--primrose/entry-12285070421.html
インドネシアは世界最大のイスラム教徒の人口を抱える国で、現在日本政府はEPAやビザ免除で受け入れを推進している有様で由々しき事です。

インドネシア政府は、フィリピンでのISの戦闘で警戒態勢を強めています。今まだミンダナオ島のマラウィ市の2割がISの支配下にあります。
マラウィからIS戦闘員が逃げてこないようにマレーシアとともに監視を強化しているところです。
http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/06/isis-126.php
マラウィからインドネシアにジャンプするのは簡単です。インドネシア内のスリーパーがそれによって活動を開始しないか注意しなければいけません。

東南アジアはISのシンパが大量にいるところと信じられています。近年インドネシアとマレーシアでは過激派容疑で拘束される者が増えています。
シンガポールでは、保育補助の女性がISへ加わろうとした容疑で逮捕されることもありました。

昨年ジャカルタで4人が殺されるテロがありましたが、それがこの地域で最初のISのテロ攻撃でした。
それ以来インドネシアでは小規模なテロ攻撃が続き、最近では3人の警官がバス停で殺される自爆テロがありました。

こういう国にビザ免除を与え、EPAで移民を増やし、定住できる資格を増やして日本にコミュニティを作らせるように誘導している日本政府って、
本当にテロを封じ込めたいのでしょうか?テロ等準備罪なんか作ってもテロは防げないのです。日本には既に中国人や韓国人のスリーパーがいます。
それを追い出すどころか、彼らの植民を日本政府が手助けして、そのうえ今度はイスラム教徒の呼び込みですか?

インドネシアに蔓延しているスリーパーは簡単に日本に入国できるのです。イスラム教徒のコミュニティがあるところにしか、
イスラム過激派は存在できない不都合な事実から目を逸らさず、日本に災いを入れない予防措置こそが、被害を最小限にして費用も
最小にする最善の策なのです。イスラム教徒のテロリストはスリーパーのまま日本に住むイスラム教徒の家族や知人を頼ってやってくるのです。

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