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【北朝鮮制裁】米当局、大手銀8行から北朝鮮関連資金の差し押さえ目指す [07/07]

1 :◆CHURa/Os2M@ちゅら猫φ ★:2017/07/07(金) 12:36:20.23 ID:???
★米当局、大手銀8行から北朝鮮関連資金の差し押さえ目指す

米検察当局は、主要銀行8行から北朝鮮企業と関連する多額の資金を
差し押さえようとしていることを明らかにした。4日の独立記念日に
北朝鮮が大陸間弾道ミサイル(ICBM)を発射し、緊張が高まる中、
公表された。

コロンビア特別区連邦地裁は5月、米当局が求めていた8行への
差し押さえ令状を認める判断を下した。7月6日公表された同裁判所文書
にはバンク・オブ・アメリカ(BofA)とバンク・オブ・ニューヨーク・メロン、
シティグループ、ドイツ銀行、英銀HSBCホールディングス、
JPモルガン・チェース、英銀スタンダードチャータード、ウェルズ・ファーゴの
8行が米国の北朝鮮制裁に故意に違反したと米当局が見なしていることを示す記述はない。

米当局が差し押さえ令状を請求したことは、北朝鮮と米金融システムの接点を特定し、
取り除こうと引き続き取り組んでいることを示す。

同文書によれば、これら8行は2009年以降、北朝鮮とつながりがある企業のために
7億ドル(現在のレートで約790億円)強の資金を取り扱ってきた。
BofaとJPモルガン、ウェルズ・ファーゴはコメントを控えた。
バンク・オブ・ニューヨーク・メロン、シティ、ドイツ銀、
スタンダードチャータードはコメントを出さず、HSBCは取材に返答しなかった。

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2017-07-06/OSOWDG6JIJUR01

2 :名無しさん@13周年:2017/07/08(土) 07:58:06.28 ID:pcyY7bPYI
World | 2017年 07月 8日 04:54
米当局が主要8行の北朝鮮資金差し押さえへ、取扱額800億円超
http://jp.reuters.com/article/nkorea-banks-idJPKBN19S0VO

[6日 ロイター] - 米捜査当局が欧米の大手銀行8行に対し、北朝鮮と取引がある企業などの資金を差し押さえる
手続きを進めていることが、裁判所が公表した書類から明らかになった。

北朝鮮は4日、米アラスカ州を射程圏内に収めると見られる大陸間弾道ミサイル(ICBM)の発射実験を行い、
北朝鮮の核の脅威が一層高まっている。

6日、裁判所が明らかにした書類によると、首都ワシントンの連邦判事は今年5月、検察当局が求めていた
差し押さえ令状の申請を許可した。

対象となる銀行は、米国のバンク・オブ・アメリカ (BAC.N)、バンク・オブ・ニューヨーク・メロン(BK.N)、
シティグループ(C.N)、JPモルガン・チェース(JPM.N)、ウェルスファーゴ(WFC.N)と、欧州系のドイツ銀行(DBKGn.DE)、
HSBC(HSBA.L)、スタンダード・チャータード(STAN.L)の8行。

検察当局はこれら8行が2009年以降、北朝鮮と関係がある企業などの資金7億ドル(約800億円)以上を処理し、
それはトランプ政権発足後も続いていたと指摘してる。

取引の一部は「丹東至誠金属材料公司」ほか4社の北朝鮮フロント企業に関係したものだった。
検察当局は「北朝鮮軍や同国の兵器開発計画」などを利する、制裁逃れの取引であったと指摘している。

これら8行が意図的に制裁逃れに加担していたかについて、裁判所が公開した書類は言及していない。

丹東至誠金属材料公司が拠点を置く中国北東部の丹東は、北朝鮮との国境沿いに位置し、中朝貿易の大半がここで行われている。

2013年に中国で開催された業界関連会議向けの資料によると、丹東至誠金属材料公司は北朝鮮から
約2億5000万ドル相当の無煙炭180万トンを輸入。その時期については明確にしていないが、同社は
北朝鮮産石炭を中国鉄鋼大手に提供する大口供給業者の1つであるとみられている。

中国外務省の耿爽報道官は、この件に関する質問に対し、北朝鮮問題に関する国連の決議違反は、
国内法に準じて対処されるとの立場をあらためて表明。司法管轄権の拡大には反対するとの立場を示した。

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