【社会】資金洗浄疑い40万件超　昨年最多、銀行が検知態勢強化 ［03/02］

1 ：◆CHURa/Os2M＠ちゅら猫φ ★：2017/03/02(木) 16:32:37.70 ID:???

★資金洗浄疑い40万件超　昨年最多、銀行が検知態勢強化
2017/3/2 12:20

マネーロンダリング（資金洗浄）などの疑いがあるとして、金融機関などが
昨年１年間に警察庁へ届け出た「疑わしい取引」は40万1091件（前年比0.4％増）で、
届け出制度が始まった1992年以降、最多だったことが２日、警察庁の年次報告で分かった。

警察庁の担当者は「三大メガバンクを中心に、マネロン対策担当者を増強して
不正検知システムを導入し、態勢を強化した結果」としている。

届け出が端緒となった摘発は1091件（0.5％減）で、統計を取り始めた2000年以降、
２番目に多かった。罪種別では、詐欺の496件と口座の譲渡など犯罪収益移転防止法
違反の429件を合わせると全体の84.8％を占めた。

資金洗浄は21件で、詐欺やヤミ金融で得た不法収益を隠匿するなどした事件だった。

国境を越えた資金洗浄を摘発するため、警察庁に資金情報機関（ＦＩＵ）が置かれ、
これまでに計94の国・地域と情報を取り交わした。昨年の情報交換は292件。

また、犯罪収益移転防止法が一部改正され、ビットコインなど仮想通貨の交換業者も、
疑わしい取引の届け出義務が課される特定事業者に追加された。

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG01HBQ_S7A300C1CR0000/