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【社会】パナマ文書に「山口組」関係企業の名 高学歴化する組員、日本の土地を買いあさる中国系ファンド運営も [12/05]

1 :ちゅら猫φ ★:2016/12/05(月) 13:38:13.71 ID:???
★パナマ文書に「山口組」関係企業の名
2016.12.05 07:00

※1ページ目はリンク先へ

◆きれいなカネ

今年4月、中米パナマの法律事務所から流出したタックスヘイブン(租税回避地)に
ペーパーカンパニーを持つ顧客などの情報は「パナマ文書」として話題になった。

大企業や富裕層による“税逃れ”に注目が集まり、当初約230人の日本人の名前が
公表された。だが、それは氷山の一角だった。

その後NHKが調査を進めたところ、716人の名前が確認された。
その過程で明らかになったのは、裏社会との繋がりである。

「ペーパーカンパニーの代表者の中には、盗難パスポートを悪用され、何者かに勝手に名前を
使われた日本人もいた。素性を隠したい富裕層の“隠れ蓑”として利用されたと思われる。
そうした手口は裏社会特有のものだ。NHK報道では触れなかったが、暴力団がタックスヘイブンの
仲介に関与している可能性を指摘する声は多い」(捜査関係者)

『パナマ文書』(徳間書店)の著者で経済評論家の渡邉哲也氏が指摘する。

「パナマ文書には六代目山口組、神戸山口組双方の中核幹部が関係する企業の名前が
あったと言われています。多額の資金運用を考えた時、彼らがタックスヘイブンを利用する可能性は高い」

暴排条例施行後、暴力団構成員は銀行口座や証券口座は開設できなくなり、取引も禁止された。
だが、タックスヘイブンを使えば、その縛りから逃られる。それが暴力団の“海外進出”の背景にある。
渡邉氏が続ける。

「タックスヘイブンの英領ヴァージン諸島などでは、実体のわからない法人名義で銀行口座を作る
ことができる。まず香港やシンガポールに“踏み台”として会社を作り、そこを法人株主にした会社を
ヴァージンに設立し、その法人名義の口座を作る。この口座を利用すれば、個人名はわからないし
税金もかからない。“きれいなカネ”として日本国内での取引にも使える仕組みなのです」

http://www.news-postseven.com/archives/20161205_472146.html?PAGE=2

◆非合法な稼ぎが増えた

山口組には海外へのキャピタルフライト(資産逃避)を活用してきた歴史がある。
1998年の外為法改正によって、日本居住者は自由に海外で銀行口座を開設して、
日本国内にある現預金を海外の銀行口座へ送金することができるようになった。
その直後、山口組の五菱会(当時)が、ヤミ金で稼いだ約100億円を、
タックスヘイブンを経由しスイスの金融機関に預け、マネーロンダリングしていた。

「当時、スイスの銀行は守秘義務が強く、暴力団にとっては理想的なキャピタルフライト先だった。
2003年に五菱会会長の梶山進氏が逮捕されたことで、五菱会の預金は没収(スイスと日本当局で折半)
されたが、その頃からカネを海外へ逃がすという手法は山口組の常套手段になっていった」(前出・捜査関係者)

その傾向はさらに強まっているといわれる。前出の伊藤氏が話す。

「組員は高学歴化し、大卒で英語や中国語、ロシア語などを操るケースも珍しくない。
組長はそうした人材を積極的に除名して、カタギとして海外の資金運用を任せている。
中華系ファンドが日本の一等地の不動産を買い漁っているが、そのファンドの運営者は
日本のヤクザだというケースもある。

http://www.news-postseven.com/archives/20161205_472146.html?PAGE=3

2 :名無しさん@13周年:2016/12/05(月) 14:29:48.91 ID:zp6IfA8wv
在日ヤクザ死ね(比喩)

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