【国際】「パナマ文書」が、シリア内戦に隠れた闇取引を暴いた［04/10］

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★「パナマ文書」が、シリア内戦に隠れた闇取引を暴いた
The Huffington Post | 執筆者： Charlotte Alfred
投稿日: 2016年04月10日 10時55分 JST 更新: 4時間前 RAMI ZAYAT AIRSTRIKE IN ALEPPO IN 2015

「パナマ文書」に名を連ねた大物の中に、46歳のラミ・マフルーフ氏がいる。
シリアのバッシャール・アル＝アサド大統領の従兄弟で、親友。同国で最も嫌われている人物の一人でもある。

マフルーフ氏の目に余る汚職は、2011年のシリア騒乱のきっかけになった。この時、抗議者たちはマフルーフ氏の会社を攻撃した。
「ラミ・マフルーフは我々から奪っている」と、繰り返し声を上げた。

確かにそうだ。マフルーフ氏はアサド体制との親密な関係を利用して約50億ドルを蓄財、シリア経済の約60パーセントを手中に収めた。
2011年にロイター通信は、「マフルーフ氏がシリアの電話通信、不動産、石油、航空会社、免税店、建設と重要部門を完全に
又は部分的に独占している」と報じており、また、あるアナリストは「シリアで事業をしたい外国人は皆、マフルーフ氏を経由
しなければならなかった」と述べている。

パナマの法律事務所「モサック・フォンセカ」から流出した1150万件の文書を、南ドイツ新聞が入手し国際調査報道ジャーナリスト
連合（ICIJ）とともに分析した。オフショア会社の史上最大のデータ漏えい事件となった。この文書によって、マフルーフ氏が国外の
ビジネスパートナーの助けを借りて、海外に自分の現金を隠している手法が浮き彫りになった。

モサック・フォンセカはマフルーフ氏が所有する複数社の代理人になっており、それらの企業はイギリス領バージン諸島に登記されていた。
この場所では、税・規制・刑事当局から現金を隠すことが比較的容易で、マフルーフ氏の企業はペーパーカンパニーのようなものだった。
つまり、実際にはそれらの企業自体は何の事業もせず、資産を経由させるためにある資産運用機関というわけだ。

アメリカはマフルーフ氏の資産の追跡を、少なくとも2008年から続けてきた。アメリカはこの年、自国企業がマフルーフ氏と取引する
ことを禁止した。シリアの汚職拡大を牽引したというのがその理由とされた。マフルーフ氏はアサド大統領の「取り立て屋」で、
大統領が得た不正利得を管理しているのではないかと見られてきた。

パナマ文書は、アメリカによる制裁があるにもかかわらず、シリアで内戦が勃発した際にも国際的な銀行と法律会社が
マフルーフ氏や他のアサド政権の協力者と連携を続けてきたことを明らかにしている。

アサド体制を非難するために、抗議者たちが街頭デモを繰り広げていた2011年、モサック・フォンセカは、このシリアの大物と
縁を切るという自社のコンプライアンス部門の助言を拒絶した。同社の共同経営者の一人は、イギリスの大手銀行HSBCの
助言に基づき、マフルーフ氏に対する非難の声を単なる「噂」と判断した。HSBCは、マフルーフ氏が役員としての名を連ねて
いることが情報漏えいで明らかになった過去があり、アメリカ上院が調査を求めていた。

2011年半ば、シリア政府が民衆の抗議行動に殺傷力のある武器で対応した際、ヨーロッパ連合（EU）はマフルーフ氏と
アサド体制の他の協力者に制裁を課した。このときになってようやく、HSBCとモサック・フォンセカはマフルーフ氏との関係を絶った。

（以下リンク先で読んでください）

http://www.huffingtonpost.jp/2016/04/09/anama-papers-syria-assad-rami-makhlouf_us_n_9649594.html

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