【パナマ文書】マルチ商法で３億円集めた男性、租税回避地に会社所有 ［04/07］

1 ：ちゅら猫φ ★：2016/04/07(木) 20:36:15.91 ID:???

★マルチ商法で３億円集めた男性、租税回避地に会社所有
五十嵐聖士郎2016年4月7日07時14分

他人に商品を紹介し、購入してもらえば紹介料が入ってもうかるなどと誘う「マルチ商法」
の日本人関係者が、インド洋の島国セーシェルのタックスヘイブン（租税回避地）に会社を
所有していたことが、南ドイツ新聞と国際調査報道ジャーナリスト連合（ＩＣＩＪ）が
入手した秘密ファイル「パナマ文書」からわかった。

連鎖販売取引ともいわれるマルチ商法は取引自体は違法ではないが、会員が増えるのに伴い、
扱う資金量も膨らむのが特徴。悪質業者の間では当局の目を逃れるため、集めた資金をタックス
ヘイブンの会社に移す手法が横行しているとされ、ＩＣＩＪも「犯罪がらみの財産隠しの温床
になっている」と指摘する。

タックスヘイブンに会社を所有していたのは兵庫県の男性（４１）。２０１３年８月、
別の日本人から譲渡される形で会社を約５０万円で取得したという。訴訟記録などによると、
０６年９月から１年間で延べ８００人から約３億円を集めたが、男性は一部の人たちから
「架空の投資話で出資金をだまし取られた」と返還を求められ、裁判所で約３６００万円の
支払いを命じられている。

この男性は朝日新聞の取材に対し、マルチ商法で３億円を集めたことを認めたうえで
「悪質なマルチ関係者の多くがタックスヘイブンに会社を持っている」と語った。
男性は裁判所の支払い命令に応じておらず、自らの会社については「海外でネットビジネスを
始めようとしただけ」と述べ、資金隠しの目的を否定した。（五十嵐聖士郎）

http://www.asahi.com/articles/ASJ46012FJ45UUPI005.html

2 ：名無しさん＠１３周年：2016/04/07(木) 21:01:11.81 ID:DVnpF9VpT

という事はこいつ以外にも、マルチ商法の詐欺罪で収監されている奴らも租税回避地区で隠し金をプールしている可能性あるよな

一部には何十億もの膨大なカネ集めて捕まった奴らもいるがそのカネどこにいったのか？気になっている

3 ：名無しさん＠１３周年：2016/04/07(木) 21:04:32.40 ID:6yCegCQfO

完全電子マネーにしてこういう詐欺でどういうふうに金が流れるか確認すべき。
脱税も無くなるだろ。

4 ：名無しさん＠１３周年：2016/04/07(木) 21:16:13.65 ID:KAF56FodZ

オレオレ詐欺してた学生・在日・ヤクザとかもこういう所に隠してるのかな。

5 ：名無しさん＠１３周年：2016/04/08(金) 01:16:22.13 ID:f0PWGZU8s

上級国民
　合法的かどうか知らないがタックスヘイブンで丸太り
庶民
　きっちり税金を取られてやせ細り

国会議員もマスゴミも脛に疵があって何も言えない

日本に国を憂える者はいないのか
どこもかしこも屑ばかり

6 ：名無しさん＠１３周年：2016/04/08(金) 02:25:00.69 ID:JHTR28HFq

ガンガン報道すれば円が安くなるかな？
なおさら報道しなくなるか…

7 ：名無しさん＠１３周年：2016/04/08(金) 05:57:38.08 ID:erEbDm4iE

朝日とか毎日みたいな共産側のメディアが
パナマ文書関連では動きがにぶいなと思ってたら、
ようやく来たか