【国際】バングラ中銀の資金盗難、中国人2人が主犯か　比上院で公聴会 [04/01]

1 ：ちゅら猫φ ★：2016/04/01(金) 14:36:47.23 ID:???

2016年 3月 30日 10:48 AM JST
★バングラ中銀の資金盗難、中国人2人が主犯か　比上院で公聴会

［マニラ　２９日　ロイター］ - バングラデシュ中央銀行のコンピューターにハッカーが
侵入し、８１００万ドルが盗まれフィリピンに送金された事件で、北京とマカオの男性２人が
主犯として関与していた疑いがあることが２９日、フィリピン上院の公聴会で明らかになった。

当局の告訴状によると、盗まれた資金のうち１０億ペソ（２１００万ドル）は、中国系カジノ
決済会社、イースタン・ハワイがフィリピンの銀行に開設した口座に振り込まれた。

同社を経営するキム・ウォン氏は公聴会で、８１００万ドルを「持ち込んだ」北京とマカオ在住の
２人の中国人に言及。その上で「８１００万ドルに関する銀行書類の偽造には関与していない。
その資金源も分からない」と強調した。

また、１０億ペソのうち４億５０００万ペソは、１人の中国人のカジノ決済を手伝った後に
生じた債権で、残りは顧客のチップを購入するのに使ったと説明した。

同氏によると、このほか外国為替ブローカーのフィルレム経由で盗難資金の一部である５００万
ドルを受け取った。現在、４６３万ドルが残っており、これを当局に返却するという。

一方、公聴会に出席したブルームベリー・リゾーツ(BLOOM.PS)傘下のカジノ会社、ソレアの関係者は、
盗まれた資金のうち２９００万ドルは同社が受け取り、マカオの男性の口座に入金されたと説明した。

公聴会では、ニューヨーク連銀に開設されたバングラデシュ中銀の決済口座から盗難資金が
振り込まれた地場銀行、リザル・コマーシャル・バンキング（ＲＣＢＣ）(RCB.PS)の代表
による説明にも関心が集まった。

告訴状によると、８１００万ドルは２月４日、ＲＣＢＣのマニラの支店にある４つの口座に
入金された。いずれも２０１５年５月に５００ドルの預金で開設され、盗難資金が振り込まれる
まで動きはなかったという。

その後、２月９日に５回にわたって引き出され、６万８３０５ドルが残された。

ＲＣＢＣのタン社長は公聴会で、資金が引き出されるまで疑わしい取引に気付かなかった
ことを批判された。

これに対しタン氏は、４億ドルを超える取引ですら、本店幹部に警告することなく支店で
進めることができると説明。より多額なら「警鐘を鳴らす」可能性があるが、こうした取引が
報告されるのは、その日の営業が終わってからだと付け加えた。

ＲＣＢＣの弁護士は、たとえ不正書類によって開設されたことが証明されたとしても、
守秘義務のため４つの口座に関する情報を開示することはできないと説明した。

http://www.reuters.com/article/usa-fed-bangladesh-philippines-idJPKCN0WW033

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2 ：名無しさん＠１３周年：2016/04/01(金) 14:58:07.26 ID:ypFuE+gd/

フィリピンもお人好しだなー？
没収して国蔵に居れれば中国人の金で領土保全の資金に使うことが出来たものを？