【社会】組員名義口座５年見過ごし　三重県警捜査中に解約　ゆうちょ銀行 ［12/22］

1 ：◆CHURa/Os2M＠ちゅら猫φ ★：2015/12/22(火) 11:31:36.69 ID:???

★組員名義口座５年見過ごし　三重県警捜査中に解約　ゆうちょ銀行
2015.12.21 20:36

指定暴力団山口組系組員が本人名義で開設した貯金口座を、
ゆうちょ銀行が暴力団排除条項を導入後、５年以上気付かずに見過ごしていたことが２１日、
捜査関係者などへの取材で分かった。口座は三重県警が犯罪収益移転防止法違反容疑で
捜査中の平成２７年６月ごろ、解約された。

民事介入暴力対策に詳しい弁護士は「犯罪に使われる可能性がある口座を見逃していたとすれば、
チェック態勢に問題がある可能性がある」と指摘している。

１５年にみずほ銀行の暴力団融資問題が発覚して以降、金融庁は金融機関の反社会的勢力への
対応について監督指針を厳格化し、関係遮断を求めている。既存の口座についても事後検証を
求めており、態勢に甘さがあれば業務改善命令を出す場合がある。

ゆうちょ銀行広報部は共同通信の取材に「個人情報のため、個別の口座については答えられない」とコメントした。

捜査関係者によると、この組員は本人名義の貯金口座を１９年１月に愛知県小牧市内で開設した。
預け入れや引き出しが約１０回あり、１回につき数万〜１００万円の出し入れがあった。

２７年１１月、三重県警はこの口座のキャッシュカードを組幹部に譲り渡したとして犯罪収益移転防止法
違反の疑いで組員を逮捕した。津地検はその後、不起訴処分（嫌疑不十分）とした。

全国銀行協会（全銀協）は０９年に暴力団排除条項を普通預金規定に盛り込んだ参考例を提示。
ゆうちょ銀行では、２２年４月に暴力団排除条項を規定に導入し、規定導入以前の口座についても、
自ら収集した情報や全銀協のデータベースに基づき点検し、判明すれば取引をしないとしている。

http://www.sankei.com/affairs/news/151221/afr1512210025-n1.html