Revolut 15枚目

681 ：名無しさん＠ご利用は計画的に ：2022/01/21(金) 18:59:58.25 ID:lRPmIM5sd.net

>>675
まずいかまずくないかで言えば確実にまずい
要はマネーロンダリング疑いなんだから、たとえ少額だろうがやってるのかも…？って時点で監視リスト入りで即濃厚者判定
今どきはそうやってちょっとずつ多ルートでバレにくくする手口だろうしな

ただ調査や処断にだって対応コストはかかるから、少額なら後回しになると「予想される」
当然それは少しならずっとBANされないって意味じゃないし、
完全放置はRevolut自身が世界の金融からBANされるのでありえない

そしてこんな雑な一般論しか回答のしようがない質問でもある