mface エムフェイス - 投資詐欺的マルチ商法 【MBI 摘発】★10分割目

771 ：備えあれば憂い名無し：2017/06/20(火) 13:22:22.30 ID:j2QbE9Hp.net

GEORGE TOWN：MBIグループインターナショナルの襲撃に伴いRM27milを保有する銀行口座が凍結され、当グループの最高責任者が逮捕されたことが判明した。
この襲撃は、マレーシアの銀行ネガラ、警察、検事総長の援助を得て、国内貿易協同組合および消費者主義省によって実施された。
火曜日の簡単な声明で、同省は月曜日にペナンとケダで事業が行われ、当局は容疑者に属する銀行口座を凍結したと明らかにした。
容疑者の身元は知られていなかった。
現金6万8000バーツと高級車3台が操業中に押収された。
法執行当局者は火曜日の記者会見で詳細を明らかにする見込みだ。
5月31日に、MBIインターナショナルにリンクしているいくつかの地点での襲撃に続いて、91の銀行口座のうち177百万リンギットが凍結された。
マルチエージェンシーのチームが、クアラルンプールのMスクエアロジスティクスセンターとペナンのショッピングセンターであるMモールを襲い、買い物客は商品と引き換えにロイヤリティポイントを使用していました。
Ops Tokenと呼ばれるこの襲撃は、1993年のDirect Selling and Anti-Pyramid Scheme Actに基づいて行われ、省庁、警察、マレーシア企業委員会、CyberSecurity Malaysia、Bank Negaraの役員によって導かれました。
この襲撃事件は、同省が国民からの苦情を受けた後であったが、執行部のダトゥク・モッド・ロスラン・マハイディン（Datuk Mohd Roslan Mahayudin）によると、逮捕されなかった。
同氏は、2001年の反マネーロンダリング、反テロ資金供与、不法行為収入の下で口座が凍結されたと述べた。
彼は口座が8つの異なる銀行、43の会社口座、48の個人の下にあったと付け加えた。
MBIインターナショナルは、以前は疑わしい財政制度を持っていたことを理由に、ネガラ銀行によって赤旗を付けられました。
メンバーはスキームにお金を入れ、多くのバーチャルコインを受け取ります。
1年以上の「インキュベーション期間」の後、彼らはこれらのコインを、MモールのようなMBI傘下の小売店で商品やサービスに費やすためのポイントに変換することができます。
この制度は毎年大きなリターンを与えていると言われており、ペナンで設立された金融機関の中で最も長く経営されていると考えられています